公告编号：2016-037
证券代码：836383证券简称：蓝特光学主办券商：财通证券
浙江蓝特光学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
一)会议召开情况1.会议召开时间：2016年11月7日
2.会议召开地点：公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐云明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2016年10月21日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二)会议出席情况1/4
公告编号：2016-037
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共39人，
持有表决权的股份59,000,000股，占公司股份总数的100.00。
二、议案审议情况
一)审议通过《关于的议案》；1.议案内容：
公司拟建设年产1125万件精密模压非球面玻璃光学元件项目，
该项目拟定总投资20,685万元。引进国外先进的玻璃非球面模压机。
大口径非球面精磨机、大口径非球面抛光机、非球面测量系统、非球面干涉仪等进口设备，并购置清洗机、冷水机、空压机、纯水设备等国产设备，采用超高精度非球面模具设计、研削、抛光补正加工、光学玻璃精密退火条件设计和高效率玻璃非球面成型等先进技术，形成年产1125万件精密模压非球面玻璃光学原件的生产能力。产品可以有效填补国内精密非球面热模压玻璃透镜产品领域的空白，具有国产化、精度高、产能大、成本低、效率高等特点。
2.议案表决结果：
同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
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公告编号：2016-037
二)审议通过《关于授权董事会全权办理的议案》；1.议案内容：
为建设年产1125万件精密模压非球面玻璃光学元件项目，提请
公司股东大会授权董事会：
1)为建设该项目需要向有关主管部门递交的所有材料；2)签署与该项目有关的所有文件；3)与该项目有关的其他所有事项。2.议案表决结果：
同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三)审议通过《关于修订并授权董事会办理工商备案的议案》。1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，现拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
原内容修订后内容
第六条经营范围：光学元器件、第六条经营范围：光学元器件。
光电光伏组件、专用光学仪器和光电光伏组件、专用光学仪器和
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《蓝特光学:第四次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
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