具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《大宗原料套期保值业务管理制度》。
十六、审议通过《关于修订〈外汇汇率及利率套期保值业务管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》进行修订。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》。
十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟根据实际情况对现行的《科达制造股份有限公司章程》部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《科达制造股份有限公司章程》、《科达制造股份有限公司董事会议事规则》、《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会人数由9名增加至12名（其中独立董事4名），本次公司同步修订《公司章程》相关条款。
本次公司第一大股东梁桐灿先生（持有公司18.33股份）提名陈旭伟先生、邓浩轩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，广东联塑科技实业有限公司（持有公司7.01股份）提名左满伦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。本次提名已经被提名人本人同意，公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审核。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案将以2022年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》相关内容为前提条件。
十九、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
为完善公司治理架构，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会人数由9名增加至12名（其中独立董事4名），本次公司同步修订《公司章程》相关条款。
公司董事会本次提名蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。本次提名已经被提名人本人同意，公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审核。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案将以2022年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》相关内容为前提条件。
二十、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事薪酬方案如下：
在公司任职的非独立董事边程先生、杨学先先生、张仲华先生依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度/方案，按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据考核评定结果发放，不单独领取董事津贴。董事沈延昌先生为公司非洲建材业务战略合作伙伴森大集团的实际控制人，其不在公司领取薪酬或津贴，其薪酬由森大集团发放。未在公司担任其他具体职务的非独立董事，公司为其履行职权发放董事津贴18万元/年。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事边程先生、杨学先先生、张仲华先生、沈延昌先生、霍兆强先生、张建先生已回避表决。
独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2023年5月8日14:30在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2022年年度股东大会，上述议案中的12项、第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司及子公司日常关联交易的议案》及第八届监事会第十八次会议审议通过的《2022年度监事会工作报告》需提请公司2022年年度股东大会审议，董事会拟就此召开2022年年度股东大会，并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2023-023
科达制造股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，并于2023年4月14日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022年年度报告及摘要》
监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》发表以下审核意见：
1、《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2022年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币4,250,931,759.12元，母公司净利润为408,143,564.98元，母公司期末累计可分配利润为1,349,847,099.95元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司回购专用证券账户中的股份数量为30,563,538股，总股本1,948,419,929股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为1,917,856,391股，以此计算合计拟派发现金红利1,304,142,345.88元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.68。
公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币500,000,213.13元（含印花税、佣金等交易费用），经与公司2022年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计1,804,142,559.01元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为42.44。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规。同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
七、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：科达制造股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体金额以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币50万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月公司
全体监事对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于为员工购房购车提供借款的议
