四、担保风险说明
2023年度，公司拟为非全资的控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（含其全资子公司，下同）、福建旗滨医药材料科技有限公司（含其全资子公司，下同）分别提供担保总额为120,000万元及60,000万元。为此，旗滨电子、福建药玻（被担保方）已与公司签署《反担保合同》，同意就公司为其提供的担保总额，分别以其全部资产向公司提供了无条件不可撤销的连带责任反担保。
除以上两公司外，其他子（孙）公司均为公司全资拥有。公司下属的控股子（孙）公司管理层均由公司统一推荐，公司具有高度的业务决策权和绝对控制权，对控股子、孙公司的经营情况、资金状况均能深入了解和掌握。因此，公司可以充分控制好风险。此次担保不会对公司的整体经营产生重大影响。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案》。董事会同意公司在累计金额不超过1,884,414万元（或等值外币）（占2022年度经审计净资产的149.58）的额度内对深圳市新旗滨科技有限公司等各级全资或控股子公司、孙公司（包含后续纳入合并表范围新设或新进的控股子（孙）公司）向银行申请授信或贷款提供连带责任担保，其中资产负债率低于70的控股子（孙）公司的担保额度不超过1,779,414万元，资产负债率70及以上的控股子（孙）公司的担保额度不超过105,000万元；担保有效期为自2023年1月1日起至2023年年度股东大会召开日止。
（二）公司独立董事发表如下独立意见：
结合2023年公司全资或控股子公司、孙公司、新设立的全资或控股子（孙）公司（以下简称“下属企业”）银行借款筹资计划来看，公司为下属企业提供担保是公司下属企业业务经营与发展的切实需要，也是为了确保各单位银行融资渠道畅通的考虑。鉴于被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，且绝大部分被担保对象为公司的全资子企业，有别于其他一般对外担保，担保风险低。被担保的控股子公司已以其全部资产向公司提供了反担保；同时，公司对非全资子公司持股比例大于三分之二，对该等控股子公司的经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制。本次担保事项的整体风险处于可控范围内，此次对控股子（孙）公司担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2023年对全资或控股子公司、孙公司、新设立的全资或控股子（孙）公司续贷和新增银行贷款授信额度提供的担保额度。
（三）监事会审核意见
监事会认为：本议案被担保对象均为公司的全资或控股子公司、孙公司、新设立的全资或控股子（孙）公司，担保事项是为满足其正常运营的需要，有利于公司的持续经营和稳定发展；公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控。公司一直严格遵循有关担保法律法规等有关规定，审慎地控制对外担保，2022年度实际担保金额远低于批准的担保额度，没有出现违反监管部门有关上市公司对外担保的情形。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。
（四）董事会审计委员会对此事项发表意见：
经认真审阅，审计委员会认为：
1、公司为全资或控股子公司、孙公司、新设立的全资或控股子（孙）公司提供担保是为满足该等所属企业的业务发展的切实需要；
2、本次担保事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、本次担保事项遵循了公平、公正、公开的原则；没有发生损害公司及其他股东利益的情况。
（五）股东大会审议情况
2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司为全资或控股子公司、孙公司的对外担保金额为1,077,714万元（或等值外币）；2023年拟新增担保金额为806,700万元（或等值外币），2023年合计担保总额为1,884,414万元（或等值外币）。公司及控股子公司、孙公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司2022年年度股东大会决议；
3、被担保人营业执照复印件；
4、反担保协议
