公司第十一届董事会董事候选人需提交公司2022年年度股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案。》（详见2023-010号公告）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权
10、审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》，提交2022年度股东大会审议。
（详见2023-008号公告）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权
12、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。
具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了公司《2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2023年4月25日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2022年度发生关联交易的意见
我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2022年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提交的“关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司2022年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2022年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
（一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
（二）、2022年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
四、对公司2022年度利润分配方案的意见
公司独立董事现就公司2022年度利润分配方案发表如下独立意见：
董事会拟定的2022年度利润分配预案：公司以截止2022年12月31日的股本1,460,994,304股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元，占净利润31.85。派现后公司未分配利润余额为1,122,250,686.17元结转以后年度。
独立董事：孙慧玲、候建厂、王大宏
2023年4月25日
证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2023-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。监事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席孙永军主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2022年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2023年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2023年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2022年度股东大会审议。
公司第十届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐爱国、邱学岗为第十一届监事会监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。
特此决议。
（以下无）
第十一届监事会候选人简历见附件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
2023年4月25日
第十一届监事会非职工代表监事候选人简历
唐爱国，男，1974年出生，现任好当家集团有限公司副总裁。
邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
第十一届监事会职工代表监事候选人简历
王道刚，男，1969年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2023-005
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。
（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。
（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公
