3、职工监事执行个人岗位技能工资，每月津贴1000元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以前规定与本办法有不一致的，按本办法规定执行。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三十三、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-022）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月7日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
附件：董事简历
1、张德华
男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，大专学历，高级经济师、高级政工师，现任公司董事长、党委书记。张德华先生具有丰富的日用玻璃行业从业经验，1969年至1998年历任荣成市玻璃厂工人、车间主任、调度室主任、副厂长，新星玻璃厂厂长等职，1998年7月公司成立后先后担任董事长兼总经理，董事长。张德华先生曾荣获全国五一劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东十大优秀创业者、中国日用玻璃行业“功勋企业家”、威海市优秀共产党员、威海市优秀人大代表等荣誉；现担任中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃委员会副主任委员、中国日用玻璃协会器皿玻璃委员会副主任委员、中国包装联合会玻璃容器委员会副主任委员、山东省日用硅酸盐工业协会副理事长等职务。
2、张刚
男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历，张德华先生之子。现任公司董事、副董事长、采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人。曾获2010年“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
3、王正义
男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，大专学历，工程师、高级技师。曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号；其参与设计的“全自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、山东省一轻工业科技进步一等奖。
4、宋国明
男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月生，大学学历，工程师、高级技师。曾任公司办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并担任党委副书记、工会主席等职务。曾获荣成市优秀共产党员、荣成市优秀党务工作者、荣成市优秀工会工作者、山东省日用硅酸盐工业协会先进工作者等荣誉称号。
5、王代永
男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月生，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处长，现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾获山东省轻工业财务先进个人等荣誉称号。
6、樊春雷
男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月生，大专学历，曾任公司瓶罐销售副经理、器皿销售副经理、器皿业务中心副总经理。现任公司器皿业务中心总经理。
7、王均光
男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大学学历，工程技术应用研究员、国家注册咨询工程师、国家注册安全工程师。现任公司独立董事。曾任山东省轻工业设计院硅酸盐工艺设计工程师、高级工程师、硅酸盐工程技术应用研究员，兼任第三届山东省日用硅酸盐工业协会秘书长、山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会副主任、山东省硅酸盐学会常务理事等。
8、张晓彤
男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年5月生，法学硕士。曾工作于北京市化工轻工总公司，现为北京市通商律师事务所合伙人，间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家。
9、姜风燕
女，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年7月生，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师、高级讲师。曾任威海市第三中学财会教师兼主管会计，现为山东省会计干部中等专业学校威海分校专业课教师。
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2016-018
山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年4月7日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：
1、审议通过《2015年年度报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》；
经监事会主席提名，提名王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事，与2016年2月14日召开的公司第十一届职工代表大会第三次会议选举的职工监事马毓婕女士共同组成第六届监事会。（监事简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《山东华鹏2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
7、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
8、审议通过《2015年度利润分配议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
10、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2016年4月7日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
附件：监事简历：
王祖通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，大专学历，经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人，现任公司监事会主席（任期2013年4月至2016年4月）。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。
王孝波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月生，大学学历，高级工程师。曾任公司窑炉工艺处处长，现任公司监事（任期2013年4月至2016年4月）、副总工程师。曾获山东省企业技术创新先进个人、威海市科技创新能手等荣誉称号；其参与设计的“全电熔机制二次成型水晶玻璃杯”和“全电熔晶质玻璃窑炉”项目分别获2005年山东省轻工业科学技术进步一、二等奖。现为山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会委员。
马毓婕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，大专学历。系公司工会干事，现任公司职工监事（任期2013年4月至2016年4月）。
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2016-019
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2016年4月18日届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关的规定，公司于2016年2月14日上午8:30分在公司会议室召开了第十一届三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举马毓婕女士（简历附后）为第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。
马毓婕女士与公司2015年年度股东大会选举产生的其他2名监事共同组成第六届监事会。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2016年4月7日
马毓婕女士简历：
马毓婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，大专学历。系公司工会干事，现任公司职工监事（公司第九届职工代表大会第六次会议选举，任期2013年4月至2016年4月）
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2016-020
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于2015年度日常关联交易执行情况和
2016年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
●公司于2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司40股权，2016年不存在与山西水塔醋业股份有限公司的关联关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年4月7日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2015年度执行和2016年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2015年度日常关联方交易及2016年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元
注：公司与2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股
