报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元
二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对2015年年报及相关事项的独立意见；
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2016-021
山东华鹏玻璃股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东华鹏”）编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、本公司经中国证监许可【2015】538号文《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2，640万股，发行价格8.73元/股，募集资金总额人民币230，472，000.00元，扣除发行费用人民币37，059，300.00元，实际募集资金净额人民币193，412，700.00元。截至2015年12月31日，分别存入中国股份有限公司荣成石岛支行，账号为1614028629249149670；威海市商业银行股份有限公司石岛支行，账号为817860001421000248；中国烟台分行，账号为38020188000416081三个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2015]000017号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当期余额
1、截至2015年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金193，412，700.00元，其中先期用自筹资金投入187，261，700.00元，公司于2015年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金187，261，700.00元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2015]000623号《专项鉴证报告》。
2、募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50，362.57元。截至2015年12月31日，募集资金余额为4，632.48元（全部为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
本公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国光大银行烟台分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20的，公司应当及时通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
三、报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东华鹏玻璃股份有限公司
2016年4月7日
附件：募集资金使用情况对照表
证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：2016-022
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月29日13点00分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏六楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案中6，7，8，9，10；累积投票议案中20.00，21.00，22.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。下转55版)《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》相关参考资料:
山东华鹏、张德华 山东华鹏、山东华鹏玻璃股份、山东华鹏玻璃、山东华鹏股票、山东华鹏矿业、山东华鹏上市、603021山东华鹏、山东华鹏股票行情
