来源时间为：2023-02-28
原标题::集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
中国·临沂
2023年3月8日
集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的
议案
2.关于天炬节能原6万吨池窑生产线技改升级为年产17
万吨ECER数字化玻纤生产线项目的议案
3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.关于出售贵金属资产的议案
集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，集团股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，
望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在
表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席
的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理
人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司
有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前
至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写
“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证
会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每
位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不
超过3分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解
释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕
信息的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥
有的有表决权的股份数并签名。
2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决
票，行使表决权。
3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加
现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填。
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，视为“弃权”。
4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将
表决票收回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方
式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或
同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与
本公司证券部联系。
集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1.现场会议
时间：2023年3月8日14时00分
地点：集团股份有限公司办公楼四楼第一会议
室
2.网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2023年3月8日至2023年3月8
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、股权登记日
2023年3月2日
三、会议主持人
董事长张圣国先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东
提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
议案一
集团股份有限公司
关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤
智造项目的议案
各位股东及股东代表：
集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司
“十四五”战略发展规划，拟建设30万吨高性能（超高模）
玻纤智造项目，具体情况如下：
一、项目概述
（一）为进一步拓展玻纤产品高端市场应用领域，完善
产品结构布局，公司按照“产品差异化、专业化、高端化”
的发展目标，提升玻纤产品市场竞争力，抢占高端玻纤产品
市场，助推公司高质量发展，实现产业转型升级。公司拟建
设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目，由全资子公司
临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）承建，
建设地点位于天炬节能厂区及部分新征土地。
（二）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目名称：30万吨高性能（超高模）玻纤智造项
目
（二）项目承办单位：天炬节能
（三）项目建设地点：天炬节能厂区及部分新征土地
（四）项目性质：新建
（五）项目投资及工期
项目估算总投资369,940.60万元，项目分两期建设，
一期工程计划2024年建成投产；二期工程建设时间根据公
司实际情况择机启动。
（六）资金筹措：公司自筹
（七）项目建设可行性
1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件，对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
2.项目的建设完全符合公司自身的定位及发展战略。项
目列入公司“十四五”战略发展规划，产品结构向差异化。
高端化发展，提升玻纤高端领域市场话语权，池窑生产线向
自动化、智能化转型升级。
3.公司能够建设先进领先的智能化、数字化生产线，管
理优势明显。项目充分运用“互联网 大数据 智能化技术”
的生产运营管理模式，通过生产物流管理、人机互动以及工
业等技术与装备的应用，提高生产线的人均工效，打
造行业一流水平，实现公司的智能化生产及生产的精准管控。
4.项目建设充分利用天炬节能厂区公用设施，包括：制
氧站、污水处理站、高压配电站等设施系统，统一规划，布
局合理，整体设计，分步实施，降低投资成本。
5.项目采用新型窑炉结构和燃烧技术，生产能耗有效降
低；同时采用余热利用技术及先进的生产工艺及装备，对窑
炉采取全保温等节能措施，节能效果显著。
6.公司对项目的污染源及污染物，采取有效措施进行治
理，符合国家、地方及行业相关的环保标准。
三、本次项目建设对公司的影响
“30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目”建成后，公司
产品结构更加合理，成本优势更加明显，进一步拓展了产品
的应用领域，完善产业链布局，夯实公司发展基础。预期项
目的各项经济技术指标处于行业一流水平。
四、风险提示
本次投资项目可能会受到政策、市场等因素的影响，可
能存在项目生产经营的风险。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
议案二
集团股份有限公司
关于天炬节能原6万吨池窑生产线技改升级为
年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目的议案
各位股东及股东代表：
集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司
“十四五”战略发展规划，拟对全资子公司临沂天炬节能材
料科技有限公司（以下简称天炬节能）现运行的年产6万吨
池窑生产线进行技术升级改造，以智能化、智慧化工厂建设
为引领，建设年产17万吨ECER玻璃纤维生产线，具体情况
如下：
一、项目概述
（一）公司充分利用现有的生产条件，在窑炉使用寿命
到期后对天炬节能年产6万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行
技术升级改造。升级改造完成后，该生产线产能将提升至年
产17万吨。
（二）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目名称：年产17万吨ECER玻纤生产线数字化
升级技改项目
（二）项目承办单位：天炬节能
（三）项目建设地点：天炬节能厂区
（四）项目性质：技术升级改造
（五）项目投资及工期
项目估算总投资145,399.74万元，建设周期一年。
（六）资金筹措：公司自筹
（七）项目建设可行性
1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件，对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
2.项目的建设完全符合公司自身定位及发展战略。项目
列入公司“十四五”战略发展规划，通过窑炉技改扩建增加
产能，降低生产成本，池窑生产线向自动化、智能化转型升
级，能够增
