玻璃纤维拉丝设备，中国玻纤股份有限公司公告（系列） 中国玻纤股份有限公司、中国玻纤、中国玻纤最新消息、中国玻纤千股千评。
事会工作报告；（４）审议２０１０年度财务决算报告；
（５）审议２０１０年度利润分配预案；
（６）审议２０１０年度资本公积金转增股本预案；
（７）审议《关于２０１０年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；
（８）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（９）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（１０）审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；
（１１）审议《关于公司２０１１年度对外担保事项的议案》；
（１２）审议《关于巨石集团有限公司建设物流中心项目的议案》；
（１３）审议《关于巨石集团有限公司制冷机改造项目的议案》；
（１４）审议《关于巨石集团有限公司化工分厂扩建生产线项目的议案》；
（１５）审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线进行纯氧燃烧技术改造的议案》；
（１６）审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线进行短切原丝生产线技术改造的议案》；
（１７）审议《关于制订公司＜关联交易管理办法＞、＜对外担保管理办法＞、＜对外投资管理办法＞、＜关于规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》。
６、出席对象：
（１）２０１１年４月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师；
（４）公司董事会邀请的相关人员。
７、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
８、会议登记时间和地点：
登记时间：
２０１１年４月２２日上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００
登记地点：
北京市海淀区西三环中路１０号本公司证券部
联系电话：０１０－８８０２８６６０
联系传真：０１０－８８０２８９５５
邮编：１００１４２
联系人：肖楠
９、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
２０１１年３月１６日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
议案
同意
反对
弃权
１．审议２０１０年年度报告及年报摘要
２．审议２０１０年度董事会工作报告
３．审议２０１０年度监事会工作报告
４．审议２０１０年度财务决算报告
５．审议２０１０年度利润分配预案
６．审议２０１０年度资本公积金转增股本预案
７．审议《关于２０１０年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》
８．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
９．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
１０．审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》
１１．审议《关于公司２０１１年度对外担保事项的议案》
１２．审议《关于巨石集团有限公司建设物流中心项目的议案》
１３．审议《关于巨石集团有限公司制冷机改造项目的议案》
１４．审议《关于巨石集团有限公司化工分厂扩建生产线项目的议案》
１５．审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线进行纯氧燃烧技术改造的议案》
１６．审议《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线进行短切原丝生产线技术改造的议案》
１７．审议《关于制订公司＜关联交易管理办法＞、＜对外担保管理办法＞、＜对外投资管理办法＞、＜关于规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股份：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
股票代码：６００１７６股票简称：中国玻纤编号：２０１１－００６
中国玻纤股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于２０１１年３月１６日在北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室召开。本次会议通知已于２０１１年３月４日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席崔丽君女士主持，应到监事３名，实到监事３名。监事徐家康因公出差，委托监事会主席崔丽君代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了２０１０年年度报告及年报摘要；
监事会认为公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
本议案须提交２０１０年年度股东大会审议。
二、审议通过了２０１０年度监事会工作报告；
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规，《公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，独立发表意见，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：
１、公司依法运作情况
２０１０年度公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
２、检查公司财务状况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。
３、公司最近一次募集资金实际投入情况
２０１０年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
４、公司收购资产情况
监事会对２０１０年度公司发行股份购买控股子公司巨石集团有限公司４９％股权进行了监督，认为交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。
５、公司关联交易情况
监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避了表决。
６、会计师事务所出具非标意见的情况
公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
７、公司利润实现与预测之间的差异情况
公司２０１０年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
本议案须提交２０１０年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；
监事会审阅了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为：公司２０１０年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
四、审议通过了公司《履行社会责任的报告》；
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
在编制公司２０１０年度财务报告的过程中，公司根据财政部文件等法律、法规的规定，对相关会计政策进行变更，具体说明如下：
１、子公司应承担超额亏损调整
根据《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会［２０１０］１５号）的第６条规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。公司据此对２００９年度合并财务报表进行追溯调整。该项会计政策变更影响如下：调增２００９年合并报表年初未分配利润２，０６７，９４９．２７元，调增２００９年合并报表归属于母公司的所有者权益３，６８４，３６８．６１元，调增２００９年度合并报表归属于母公司所有者的净利润１，６１６，４１９．３４元。
２、其他综合收益列报调整
２００９年度，公司控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）收购巨石集团成都有限公司４３％的股权，巨石集团成都有限公司成为巨石集团的全资子公司。巨石集团支付的收购价款大于应享有巨石集团成都有限公司可辨认净资产公允价值份额的部分，公司按照相关规定冲减了资本公积，并在利润表中作为其他综合收益列报。财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）规定：其他综合收益主要包括相关会计准则规定的可供出售金融资产产生的利得（损失）金额、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额、外币财务报表折算差额等内容，公司据此对２００９年报表进行了追溯调整。该项会计政策变更影响如下：调增２００９年合并报表其他综合收益２３０，９８７，８８７．６８元，调增２００９年合并报表归属于母公司的综合收益总额１１７，８０３，８２２．７１元。
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人为：李谊民、陈学安，与公司职工代表大会选举产生的职工代表出任的监事赵军共同组成公司第四届监事会。
本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
由股东代表出任的监事候选人名单须提交２０１０年年度股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
２０１１年３月１６日
股票代码：６００１７６股票简称：中国玻纤编号：２０１１－００７
中国玻纤股份有限公司
关于２０１１年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《中国玻纤股份有限公司章程》的有关规定，公司对２０１１年度将发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、关联交易概述
１、公司控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）预计在２０１１年度将向中建材集团进出口公司（以下简称“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）销售玻纤产品。
２、振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）为持有公司５％以上股份的法人，其控股子公司桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“磊石公司”）和桐乡巨振矿业有限责任公司（以下简称“巨振矿业”）预计在２０１１年度将向巨石集团供应原材料叶腊石矿粉。
３、振石集团的控股子公司桐乡金石贵金属设备有限公司（以下简称“金石公司”）预计在２０１１年度将为巨石集团加工铂铑合金漏板。
４、振石集团的控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维
