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第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
２０１１年３月１６日
中国玻纤股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国玻纤股份有限公司董事会现就提名宋军、李怀奇、储一昀为中国玻纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国玻纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国玻纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国玻纤股份有限公司《公司章程》规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国玻纤股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国玻纤股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国玻纤股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中国玻纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中国玻纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中国玻纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括中国玻纤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中国玻纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人（盖章）：中国玻纤股份有限公司董事会
２０１１年３月１６日
中国玻纤股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋军、李怀奇、储一昀，作为中国玻纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国玻纤股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国玻纤股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国玻纤股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国玻纤股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国玻纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国玻纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国玻纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从中国玻纤股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国玻纤股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国玻纤股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国玻纤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国玻纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋军、李怀奇、储一昀
２０１１年３月１６日
中国玻纤股份有限公司董事候选人履历表
一、曹江林先生，１９６６年９月生，高级会计师，中共党员，清华大学工商管理硕士。
现任中国建筑材料集团有限公司董事，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，北京市上市公司协会会长，中国青年企业家协会副会长，中国建筑材料联合会第四届理事会副会长；曾任中国建筑材料集团公司副总经理，（集团）有限公司总经理／副董事长，北新集团建材股份有限公司董事长。
二、张毓强先生，１９５５年９月生，教授级高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。
现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长；曾任中国玻纤副总经理、副董事长、总经理。
三、蔡国斌先生，１９６７年８月生，中共党员，上海财经大学学士。
现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司董事；曾任中国玻纤监事、董事、副总经理，北新物流有限公司董事、总裁。
四、常张利先生，１９７０年１２月生，中共党员，清华大学经管学院工商管理专业ＭＢＡ。
现任中国建材股份有限公司董事会秘书、副总裁，北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北方水泥有限公司董事，中建材投资有限公司董事；曾任北新集团建材股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理。
五、周森林先生，１９６１年４月生，经济师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。
现任巨石集团有限公司董事、执行总裁；曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。
六、裴鸿雁女士，１９７３年１２月生，东北财经大学管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。
现任中国建材股份有限公司合资格会计师、财务部总经理。曾任中国建筑材料集团有限公司高级会计师、财务部总经理助理，昆明水泥控股有限公司董事，中国复合材料集团有限公司财务总监。
七、宋军先生，１９６１年４月生，研究员，中共党员，清华大学博士。
现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中国玻璃控股有限公司独立董事；曾任清华控股有限公司董事长、总裁，清华紫光股份有限公司董事长等。
八、李怀奇先生，１９４９年３月生，高级经济师，中共党员，研究生学历。
现任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，世界石油理事会中国国家委员会委员，北京上市公司协会副理事长；曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油中加中心董事，中国石油国际合作部主任。
九、储一昀先生，１９６４年生，中共党员，上海财经大学会计学博士。
现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，深圳发展银行股份有限公司独立董事，上海金枫酒业股份有限公司独立董事，华闻传媒股份有限公司独立董事；曾任中国会计学会财务成本分会常务理事，上海柴油机股份有限公司独立董事。
中国玻纤股份有限公司监事候选人履历表
一、李谊民先生，１９５４年１月生，教授级高级工程师，中共党员，武汉理工大学硕士，国务院批准的享受政府特殊津贴人员。
现任中国建材股份有限公司执行董事，中国绝热隔音协会会长；曾任北新集团建材股份有限公司董事长、总经理，北新建材集团有限公司副总裁、副董事长及总裁。
二、陈学安先生，１９６４年４月生，高级会计师，管理学硕士。
现任中国建材股份有限公司财务总监，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北方水泥有限公司监事，中建材投资有限公司董事。
三、赵军先生，１９５４年５月生，工程师，中共党员。
现任巨石集团有限公司投资战略部部长；曾任中国化学建材股份有限公司发展中心主任、国家建材局情报所房建材料室主任。
《中国玻纤股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
山东玻纤集团股份、中国玻纤股份、泰山玻纤、四川华威玻纤、华威玻纤、中国玻纤公司、恒泰玻纤、山东玻纤、长玻纤
