玻璃纤维拉丝设备,中国玻纤股份有限公司公告(系列) 中国玻纤股份有限公司、中国玻纤、中国玻纤最新消息、中国玻纤千股千评。
”)、东莞东石新材料开发有限公司(简称“东莞东石”)和华美复合新材料有限公司(以下简称“华美新材料”)预计在2011年度将购买巨石集团的玻纤产品。5、振石集团的控股子公司浙江宇石国际物流有限公司(以下简称“宇石物流”)预计在2011年度将为巨石集团提供运输服务。
二、关联方基本情况及关联关系
1、中建材集团进出口公司
中建材进出口成立于1985年;法定代表人黄安中;注册资本为9亿元人民币;经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对外贸易;销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等。2010年末资产总额80亿元,负债66亿元,全年营业收入536亿元。
中建材进出口公司的实际控制人同为材料集团有限公司,因此中建材进出口构成公司的关联方。
2、中建材国际贸易有限公司
中建材贸易成立于2004年8月17日;法定代表人张劲松;注册资本为1亿元人民币;经营范围为货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品等。2010年末资产总额9.88亿元,负债8.36亿元,全年营业收入67亿元。
中建材贸易和公司的实际控制人同为中国建筑材料集团有限公司,因此中建材贸易构成公司的关联方。
3、振石控股集团有限公司
振石集团成立于1989年6月17日;注册资本为1.97亿元人民币;经营范围为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品(不含化学危险品和易制毒品)、新型建材、玻璃设备的制造、销售。振石集团2010年末资产总额80亿元,负债50亿元,全年营业收入46亿元
振石集团为持有公司5%以上股份的法人,因此振石集团构成公司的关联方。
三、关联交易的主要内容及定价情况
巨石集团2011年度预计发生销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务的日常生产经营相关关联交易具体包括:
(1)向中建材集团进出口公司销售玻纤产品的预计关联交易总金额为人民币10,914万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(2)向中建材国际贸易有限公司销售玻纤产品的预计关联交易总金额为人民币3,375万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(3)向桐乡恒石纤维基业有限公司销售玻纤产品的预计关联交易总金额为人民币29,013万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(4)向华美复合新材料有限公司销售玻纤产品的预计关联交易总金额为人民币1,056万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(5)向东莞东石新材料开发有限公司销售玻纤产品的预计关联交易总金额为人民币488万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(6)向桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司采购叶腊石粉的预计关联交易总金额为人民币28,147万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(7)委托桐乡金石贵金属设备有限公司进行漏板加工的预计关联交易总金额为人民币9,506万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价;
(8)接受浙江宇石国际物流有限公司提供的产品运输服务的预计关联交易总金额为人民币32,217万元,定价将遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格定价。
在审议上述(1)、(2)项关联交易时,关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避表决,议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;在审议上述(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)关联交易时,关联董事张毓强、周森林回避表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、本次关联交易的背景、动因和影响
1、中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司,有完善的全球销售网络,并与国外客商有着广泛的接触;中建材贸易由中建材进出口控股成立,是集团物流贸易板块的重要企业,在国内与百余家生产厂家开展战略合作伙伴关系,在境外与全球120多个国家和地区建立了良好的业务往来。因玻纤的用途很广,中建材进出口、中建材贸易的一些国外客户也对玻纤有需求。因此,中建材进出口、中建材贸易从巨石集团采购产品,并提供给客户。上述交易不仅支持了巨石集团的发展,也向中建材进出口、中建材贸易的客户提供了综合配套服务,有利于交易双方的共同发展。
2、叶腊石粉是玻璃纤维拉丝的主要矿粉原料,因为磊石公司和巨振矿业供应的叶腊石粉质量及品质达到巨石产品的质量要求,对比市场价格有一定的优势,所以公司一直使用上述企业的产品。
3、铂铑合金漏板是玻璃纤维拉丝加工的主要设备之一,多孔径、大漏板的加工技术目前在国内仍较为罕有。金石公司具有加工多孔径、大漏板的加工技术,加工的漏板质量可靠、性能稳定,并且加工价格具有一定的优势,因此巨石集团大部分漏板由该企业加工。
4、恒石纤维是专业生产玻璃纤维制品的中外合资企业,该公司从巨石集团采购玻璃纤维纱,并加工成玻璃纤维制品,其产品大部分出口。
5、华美新材料是专业生产复合材料的中外合资企业,该公司从巨石集团采购玻璃纤维纱,用以生产复合材料。
6、宇石物流是一家专业运输公司,该公司负责部分巨石集团玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输,以及水运、海运等的联络。
7、东莞东石是专业生产复合材料的中外合资企业,该公司从巨石集团采购玻璃纤维纱,用以生产复合材料。
五、审议程序
2011年3月16日,公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。在对巨石集团与中建材进出口、中建材贸易的关联交易进行表决时,四名关联董事曹江林、陈雷、常张利、蔡国斌回避表决,五名非关联董事一致同意通过。在对巨石集团与振石集团的关联交易进行表决时,两名关联董事张毓强、周森林回避表决,七名非关联董事一致同意通过。
六、独立董事意见
公司三名独立董事同意上述关联交易并认为:上述关联交易将遵循市场化原则,交易价格将以市场价格为基础,以保证关联交易的公平、公正、公开。因此,上述交易符合相关法律、法规的规定,没有损害公司股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议
2、公司独立董事关于预计2011年度日常关联交易的独立意见
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票代码:600176股票简称:中国玻纤编号:2011-008
中国玻纤股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:
1、巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)
2、北新科技发展有限公司(以下简称“北新科技”)
3、巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”)
4、巨石集团成都有限公司(以下简称“巨石成都”)
5、巨石攀登电子基材有限公司(以下简称“巨石攀登”)
2011年预计贷款担保金额及累计担保金额:
1、公司2011年预计为巨石集团担保38亿元;
2、公司2011年预计为北新科技担保1亿元;
3、巨石集团2011年预计为巨石九江担保32亿元;
4、巨石集团2011年预计为巨石成都担保24亿元;
5、巨石集团2011年预计为巨石攀登担保5亿元。
公司2010年末对外担保累计数量:62.38亿元
公司对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
为了保证公司及下属企业的正常经营活动,2011年公司将为下属控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总金额不超过100亿元的银行贷款担保。
担保方式:最高额连带责任[保证]担保
担保期限:以具体合同为准
担保议案已提交公司第三届董事会第四十九次会议审议,全体与会董事一致通过,该议案将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司控股51%的子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本25,620.81万美元;法定代表人张毓强;主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2010年12月31日的账面资产总额为1,506,232.74万元,负债总额1,154,344.22万元,净资产351,888.52万元,2010年净利润47,839.52万元,资产负债率76.64%。
2、北新科技
北新科技是公司控股97.22%的子公司,注册地点:深圳市福田区;注册资本9,000万元;法定代表人曹江林;主要经营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业。
北新科技截至2010年12月31日的账面资产总额为24,480.48万元,负债总额16,623.42万元,净资产7,857.06万元,2010年净利润2,217.90万元,资产负债率67.9%。
3、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本44,000万元;法定代表人杨国明;主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截至2010年12月31日的账面资产总额为296,530.93万元,负债总额243,621.37万元,净资产52,909.56万元,2010年净利润-2,474万元,资产负债率82.16%。
4、巨石成都
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本64,990万元;法定代表人杨国明;主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截至2010年12月31日的账面资产总额为220,419.01万元,负债总额147,432.79万元,净资产72,986.22万元,2010年净利润4,887万元,资产负债率66.89%。
5、巨石攀登
巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团的全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市经济开发区;注册资本2,950万美元;法定代表人项茹冰;主要经营:生产销售玻璃纤维及制品(限IT产业及其他高科技领域用)。
巨石攀登截至2010年12月31日的账面资产总额为56,577.21万元,负债总额31,165.58万元,净资产25,411.63万元,2010年净利润8,090.86万元,资产负债率55.09%。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司下属控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其贷款提供担保。
四、累计对外担保数量
预计2011年公司累计对外担保额度为100亿元,占2010年末净资产的703.17%,无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票代码:600176股票简称:中国玻纤公告编号:2011-009
中国玻纤股份有限公司
关于巨石集团有限公司制冷机改造项目、建设物流
中心项目、化工分厂扩建生产线项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资项目名称
1、巨石集团有限公司桐乡生产基地蒸汽制冷机改造为电制冷机项目(以下简称“巨石集团制冷机改造项目”)
2、巨石集团有限公司桐乡生产基地建设物流中心项目(以下简称“巨石集团建设物流中心项目”)
3、巨石集团有限公司桐乡生产基地化工分厂扩建生产线项目(以下简称“巨石集团化工分厂扩建生产线项目”)
投资金额
1、巨石集团制冷机改造项目总投资4,034.75万元
2、巨石集团建设物流中心项目总投资9,016.48万元
3、巨石集团化工分厂扩建生产线项目总投资3,345.